मुंबई की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13 ,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मामले मे जाने-मानें हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुंबई अदालत ने प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) द्वारा पिछले महीने दर्ज किये गए आरोप पत्र पर संज्ञान करते हुए। ये निर्देश दिया विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलम ) न्यायधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए।
नीरव के परिवार वालों ने घोटाले से जुड़े साक्ष्य को मिटाया
नीरव मोदी का परिवार भी नीरव का लगातार साथ देने में लगा हुआ है। ख़बरों के मुताबिक नीरव मोदी के परिवार वालों ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। जिसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट को भी दी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में नीरव मोदी के साथ-साथ उसके सहयोगी और फर्जी लेटर ऑफ अंडर टेकिंग जारी करने वाले इन सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
जिसके बाद ईडी ने पिछले महीनें नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी ,बहन पूर्वी मेहता, बहनोई मयंक मेहता, भाई निशाल मोदी और एक दूसरे रिश्तेदार निहाल मोदी इसके साथ ही सह-आरोपी के तौर पर फायरस्टार डायमंड, फायरस्टार इंटरनेशनल,फायरस्टोन ट्रेडिंग, एमएसी बिजनेस,बेंटली प्रॉपर्टीज सहित 23 लोगो के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 12 ,000 पन्नो का आरोपपत्र दायर किया था । कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू और ब्रिटेन की चरमपंथ निरोधक मामलों की मंत्री बैरोनेस विलियम्स के बीच बैठक हुई थी। मंगलवार को ही ये खबर आई कि 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी ब्रिटेन पहुंच चुका है, और वो वहां राज्यनीतिक शरण लेना चाहता है ।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी बैंक में 12700 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी है। PNBकी मुंबई की एक ब्रांच में कई फर्जी खातों के जरिए अनधिकृत ट्रांजैक्शन किए गए थे। इसका फायदा कुछ चुनिंदा खाता धारकों को पहुंचा गया था। इन खातों के जरिए विदेशों में पैसा भेजने का पता चला था। पीएनबी ने इसकी जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दे दी थी। जिसके बाद ये फर्जीवाड़ा दुनिया के सामने आया था।
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